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垂钓网站“钓”了上百万 490名被害人跌入“圈套
发布时间:2019-03-16 作者:摩臣2娱乐 浏览:

  在海南省临高县,犯警分子操纵“垂钓网站”实施电信诈骗,致490名被害人跌入电信诈骗圈套。此案由海南省洋浦经济开辟区查察院审查并向法院提起公诉,2018年8月26日一审讯决后,被告人陈超达等6人不服,提起上诉。

  2016年2月,临高县发生了操纵垂钓网站骗取他人财帛的电信诈骗案,涉案金额达百余万元,被害人多达490人。海南省公安厅指定洋浦警方一举侦破此案,8名涉案人员就逮。

  出生在海南临高县加来镇的陈超达,年仅24岁,初中文化,是个“电脑高手”,可惜伶俐没有用到邪道上,从2014年起走上了电信诈骗的傍门。2015年10月,陈超达因诈骗罪被山东省微山县法院判处有期徒刑十个月,罚金3000元。昔时11月,陈超达刑满释放后,前往临高老家。很快,他又重操旧业,同时向弟弟陈超文教授电信诈骗“身手”。兄弟二人配合起头了电信诈骗,操纵垂钓网站骗取不义之财。

  警方侦查证明,从2015年12月起,陈超达、陈超文通过搜刮添加QQ群的路子,找到出售“垂钓网站”的侯晓巍、席喜科。两兄弟从侯晓巍、席喜科处,以200元至500元不等的价钱多次采办含有冒充中国扶植银行网页等内容的“垂钓网站”。买到“垂钓网站”后,陈超达兄弟俩起头编纂“垂钓网站”相关链接,先后编纂出虚假的中国扶植银行积分兑换及中国挪动话费充值诈骗短信链接。接着,他们在QQ群发布告白寻找有“伪基站”机械设备的“合股人”,委托他们发送诈骗短信。

  陈超达、陈超文将编纂好的诈骗短信发给“合股人”,后者操纵车载的“伪基站”设备,在人群稠密的区域向不特定人群主动发送诈骗短信,每小时可发送1000条至2000条。嫌疑人如许做的目标,是诱使被害人点击短信中的链接,登录假的中国扶植银行网页等“垂钓网站”,让被害人输入银行卡号、银行卡暗码、身份证号码、银行预留手机号码等消息。

  就如许,陈超达兄弟俩操纵“垂钓网站”后台获取被害人相关消息,通过虚构的积分兑换现实欺骗被害人在“垂钓网站”输短信验证码,诱导被害人将本人卡内资金领取到二人事先用同伙身份消息开设的收集平台金融理财账户,再通过多个第三方领取平台从金融理财账户将诈骗来的资金敏捷转入同伙人开设的银行账户。颠末多个银行账户多次分批倒转,最终提取现金。

  截至2016年10月21日,陈超达、陈超文通过上述手段实施诈骗521笔,此中买卖成功490笔,先后从姚某等490名被害人处骗得101万余元。

  “我和陈超达都是通过网名叫‘小明同窗’的人采办‘垂钓网站’,然后再去寻找有‘伪基站’的人发送诈骗短信。我们日常平凡也合作,若是此中一小我很忙,就会把‘垂钓网站’后台和理财平台发给对方,让对方盯着并实施诈骗,有时偶尔上彀的‘料’太多,也会互相帮手查账,以防有人到‘垂钓网站’输入银行卡消息,来不及看而错过进财良机。陈超达的QQ昵称为‘诚信实力’,另一个QQ昵称叫‘老板’。我的QQ昵称是‘少年请你勤奋’,另一个是‘实力光头强’。我每天少则骗到两三千元,多的时候有七八千元。”案发后,陈超文供述。

  杨真松从QQ群里得知,帮人发送诈骗短信可赔本时,登时来了“灵感”,决心抓住这一赔本良机。经多方打听,他领会到发送诈骗短信必需有设备。2016年2月,他从网上采办了一套由无线路由、线路板、功放器和天线等部件构成的设备。

  万事俱备,只待春风。杨真松通过QQ群,联系到有发送消息需求的业主“诚信实力”(陈超达)和“少年请你勤奋”(陈超文)。两边商定:发送消息1小时,业主付费300元至1000元。

  “诈骗短信是业主编好的,接下发短信的活儿后,我将基站设备放在车里,拉着基站在山东青岛、临沂、潍坊、莱芜等地发短信。发送消息的内容次要是‘尊崇的建行用户:您的账户里累计积分9868即将清空,请点击×××网址进行兑换’等。”

  “我先后两次收到业主给的2500元。2016年2月在莱芜发送消息时,被莱芜无线电局发觉并查扣了基站设备,还被罚了5000元。没赚到钱,本人不甘愿宁可,又筹措资金买了基站设备,因欠好用,扔到了一家酒店的垃圾桶里。不久,我被山东青岛警方抓获,2016年11月被海南洋浦公安拘系。”案发后,杨真松交接。

  被另案处置,用同样套路协助“诚信实力”“少年请你勤奋”发送诈骗短信的,还有甘肃省张掖市的祁宝禄。他在青海西宁市、互相县、甘肃的永靖县、张掖市甘州区等地发送诈骗短信,从中赔本,后被甘肃省张掖市警方抓获。2017年6月28日,祁宝禄因犯侵扰无线电通信次序罪,被张掖市中级法院终审讯处有期徒刑二年零十个月,并惩罚金5000元。

  吴文超则操纵伪基站在吉林省为陈超达、陈超文群发诈骗短信,2016年10月9日被公安机关抓获,后被通化市二道江区法院以诈骗罪判处有期徒刑八年,罚金3万元。吴文超不服一审讯决,提起上诉,被通化市中级法院裁定驳回上诉,维持原判。

  电信诈骗在前些年多为中奖型、求职型、亲情型等间接用德律风联系的诈骗,此刻人们大多不会上当被骗。像本案中的垂钓网站足能够假乱真,让人防不堪防。

  “2016年10月14日下战书,我收到一条内容为中国挪动充线元的消息,我点开进入网站,输入小我消息、身份证号以及银行卡账号,后输入领取暗码,过一会儿收到两条扶植银行发来的扣款消息,每条显示消费5000元,共上当1万元。”被害人徐某说。

  “2016年10月8日,我收到一条短信,短信内容是我的扶植银行信用卡额度能够提拔到5万,让我拨打短信所附德律风打点,我拨打这个德律风没有打通。第二天,我打通了这个德律风,对方要求我通过手机把我信用卡的卡号、暗码输入进去,对方说给我策动态验证码,让我把验证码告诉对方。验证码告诉对方后,我手机收到信用卡消费的短信,不断到最初,我信用卡额度消费完了。我感受不合错误,再给对方打德律风就打欠亨了,我一共上当了1.38万元。”被害人陈某对办案人员说。

  杨真松等人狂发诈骗短信,惹起了公安部网监部分的高度警惕。经跟踪清查发觉:诈骗短信是在海南省临高县编纂供给的。线索很快移送海南警方,海南警方指定洋浦经济开辟区警方侦办。

  办案人员传讯了陈超文的女友谢某。谢某说她和陈超文一路住酒店时,看到他的电脑屏幕上有良多名字、身份证号码及数字消息和一些购物网站。有一次陈超文给她发过一条10086兑换积分的消息,让她点进去试一下,才晓得他在诈骗。和陈超文一路做收集诈骗的还有陈超达,2015年陈超达由于收集诈骗被抓过。有时候,陈超文会打德律风给陈超达让其帮他看一下“料”。陈超文无业,就靠收集诈骗赔本。

  2016年10月22日,办案民警在临高县加来镇将陈超达、陈超文抓获,其姐姐陈小芳得知两个弟弟被抓,仓猝赶回家中将两个弟弟作案用的电脑主机放到车上逃离现场,就在她驾车去往洋浦的路上,被跟踪追击的民警切断就地搜出了电脑主机,陈小芳被捕捉归案。

  很快,为陈超达、陈超文供给“垂钓网站”的侯晓巍、席喜科被办案民警从河北省邯郸市抓获,并押回洋浦经济开辟区看守所,发送诈骗短信的杨真松在山东省青岛市就逮,后被押回洋浦。李梦成和陈碧霞因涉嫌协助供给诈骗卡号及转移资金也先后被抓捕归案。至此,涉案8人全数就逮。

  面临办案人员讯问,侯晓巍交接了本人制造和发卖垂钓网站的过程,并对网站收集被害人消息的道理进行领会释。他说,每天都有人买网站,最多的时候一天能卖五六个网站,一个网站价钱为200元至300元。他印象较深的客户有“少年请你勤奋”与“诚信实力”,由于这两个客户与其联系较屡次,向这两人出售了几十个网站。另一个制造垂钓网站的是席喜科,是侯晓巍的发小。除了告诉席喜科怎样做网站外,侯晓巍还让其帮手卖网站。

  案件侦结后,公安机关移送洋浦经济开辟区查察院审查告状。审查告状此案的查察官深切把握案情,透析全案现实,细化取证要求,积极指导侦查机关收集、调取、固定完美证据系统,使全案构成了完整的证据链。

  2018年8月26日,一审法院以诈骗罪别离判处陈超达、陈超文等7名被告人有期徒刑十四年至三年,缓刑四年不等的科罚;别离并处40万元至3万元不等的罚金。以协助扑灭证据罪,判处陈小芳有期徒刑二年。日前,海南省第二中级法院经审理,作出驳回上诉,维持原判的终审裁定。(江舟范通广)

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